Estlands finansminister hävdar i en Dagens industri-intervju att rysk säkerhetstjänst använde Swedbank för finansiering av destabiliserande operationer i Europa.

Samtidigt gav han en känga åt banken för att inte ha varit ärlig mot landets finansinspektion och tillåtit penningtvätt genom medvetna val.

”Riskhanteringen i banken var synnerligen ineffektiv och beslutskedjan var skapad på ett sätt som hindrade ansvarsutkrävande. Ingen visste vem som gjorde vad och vem som i slutändan var ansvarig för det, och vi ser inte att det var ett misstag – det var upplagt på det sättet”, sade Martin Helme.

ANNONS
ANNONS

Enligt Helme ska Swedbanks siffror kring misstänkta transaktioner genom den estniska filialen vara betydande, liksom i fallet med Danske Bank.

Där handlar det om 2.000 miljarder kronor som flutit genom verksamheten innan licensen drogs in.