Misstankar
Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd
Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm. Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI. ”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas …
Chang får sitta inlåst i väntan på rättegång
Moçambiques före detta finansminister, Manuel Chang, släpps inte mot borgen då en federal domare i USA anser att det finns risk att han flyr. Moçambiques tidigare finansminister är misstänkt för bedrägeri i den ökända ”tonfiskobligations”-skandalen som bidrog till att försätta landet i konkurs, det rapporterar CNBC. Skandalen ledde också till att Credit Suisse fick betala …
Banktoppar åtalas inte för penningtvätt
Åklagaren lägger ner utredningen mot sex tidigare chefer på Danske Bank i den uppmärksammade penningtvättshärvan i Estland. Enligt åklagaren Per Fiig saknas det underlag för att väcka åtal mot de sex tidigare Danske Bank-cheferna. Åklagaren har inte kunnat bevisa att någon av cheferna gjort sig skyldig till grov oaktsamhet i samband med penningtvättsskandalen, framgår det. …
Företag utreds för miljardfusk – skärpta regler får kritik
Regeringen stramar nu åt regelverket och får svidande kritik. Samtidigt finns misstankar om fusk för flera miljarder. Det här skriver Dagens Industri i onsdagens utgåva (obs, betalvägg). Enligt tidningen har Tillväxtverket fått in 2 000 tips om fusk med korttidsarbete. Myndigheten uppges utreda 400 ärenden mot bolag som misstänks ha fått permitteringsstöd på felaktiga grunder, …
Östermalmsbo inför rätta i mega-kryptohärva
43-åringen från Stockholm anklagas för att vara en av hjärnorna bakom jättebluffen med kryptovalutan Onecoin.
Om två veckor kan fastighetstoppen åtalas
I december anhölls byggentreprenören Percy Nilsson för misstanke om grovt insiderbrott. Ekobrottsmyndigheten har slutfört sin utredning och senast 31 juli tar myndigheten beslut om möjliga åtal.
Efter uppmärksamheten – SEB utser ny Baltikumchef
SEB:s vd Johan Torgeby är "övertygad om att det kommer att bli en lyckad ledarväxling", säger han.
Volvo går fri i misstänkt priskartell
Volvo, Daimler och flera andra lastbilstillverkare var indragna i härvan, som nu alltså inte leder någonstans.
Utredaren penningtvätt-granskas
Revisionsfirman som ska utreda penningtvättsmisstankarna mot Swedbank utreds själva för inblandning i Danske Bank-härvan.
Nordea-bossen dras in i penningtvättshärvan
Björn "Nalle" Wahlroos vill inte kommentera uppgifterna.
Åtal nära för Lundin-toppar
"Vi anser att det är mycket uppseendeväckande", meddelar Lundin Petroleum.
EBM skrotar utredningen kring Eltel-skandalen
Tidigare vd:n polisanmäldes av styrelsen för misstanke om svindleri och/eller bokföringsbrott.