De stora bedrägerierna kring moms fortsätter. Nu är en 58-årig affärsman misstänkt för att ha blåst skattebetalarna på 1,4 miljarder kronor.
Misstänkt för miljardbedrägeri med moms
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 juni 2025Publicerad: 15 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
650 miljoner stulna i form av bedrägerier kopplade till moms och penningtvätt. Det kunde Ekobrottsmyndigheten, EBM, konstatera hösten 2024 när fem personer med kopplingar till ett nätverk åtalades för grova ekobrott.
”Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd”, sade Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid EBM, när åtalen väcktes.
Det svenska skattesystemet har under flera år angripits av ett internationellt kriminellt nätverk, har EBM konstaterat.
De fem personer som åtalades vid Nacka tingsrätt är kopplade till ett företag i logistikbranschen i södra Stockholm som varit av central betydelse för brottsligheten.
Logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter, konstaterar EBM i åtalen.
Han krävs på 140 miljoner – efter grovt momsbedrägeri. Dagens PS
Hittepå-handel och fusk med moms
Brottsupplägget har bestått i att begå storskaliga momsbedrägerier och därefter slussa vidare pengar som härrör från brottsligheten. Det primära syftet har varit att snabb skicka brottsvinster utomlands, bland annat i form av det som kallas ”ghost trading”, fiktiv handel med varor som över huvud taget inte existerat.
Nu kartlägger Di:s Lasse Wierup ett än större momsbedrägeri där EBM nu kämpar för att ställa de misstänkta inför rätta. Det sker i en jakt som bland annat leder till Dubai, Malta och Turkiet.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Häktad men kvar på Malta
Den huvudmisstänkte, en 58-årig affärsman och elektroniklandare, är häktad i sin utevaro, ”på sannolika skäl misstänkt för grovt skattebrott vid nio tillfällen, näringspenningtvätt, grovt brott, och grovt penningtvättsbrott”, som Västmanlands tingsrätt formulerat beslutet.
Brottsmisstanken är att han lurat svenska staten på mer än 1,4 miljarder kronor. 58-åringen greps av polis på Malta men betalade sig fri mot borgen och är nu på fri fot med reseförbud.
58-åringen har sedan överklagat den svenska arresteringsordern till flera instanser och inte kunnat ställas inför rätta i Sverige.
”Tingsrätten och hovrätten på Malta har sagt ja till att han ska överföras hit. Därefter har det blivit en konstitutionell fråga i landets högsta domstol och nu väntar vi på besked därifrån”, säger åklagare Olof Vrethammar vid EBM, hos Di.
Skatteverkets miljardsmäll – Sveriges största härva någonsin. Realtid
Tillhör internationellt nätverk
58-åringen anses tillhöra kärnan i ett internationellt nätverk som är specialiserat på momsbedrägerier i stor skala mot länder inom EU.
ANNONS
När han greps på Malta var det i en av europeiska åklagarmyndigheten EPPO samordnad aktion där 14 personer greps och närmare 200 razzior genomfördes mot företag i 17 länder.
58-åringen tillbakavisar alla anklagelser och säger via en av sina advokater, Andreas Natt och Dag, att han varit villig att ställa upp på förhör på Malta, men inte vill till Sverige.
”Den svenska åklagaren har tackat nej. Att han inte vill komma till Sverige beror på att vi anses ha ganska svåra häktningsförhållanden”, säger Andreas Natt och Dag.
Skatteverket stoppar halv miljard i utbetalningar. Dagens PS
När Skatteverket gjorde fel – och fel igen. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS