En jättehärva med penningtvätt av hundratals miljoner kronor håller på att nystas upp i Stockholmstrakten. En rad etablerade bolag är inblandade i härvan.
Jättehärva med penningtvätt – etablerade bolag inblandade
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 nov. 2022Publicerad: 22 nov. 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Det är Di som har skrivit om härvan som sedan har tagits upp vidare av Omni.
Jättehärva – tvättat hundratals miljoner kronor
Det rör sig om en känd affärsman som ska ha tvättat hundratals miljoner kronor genom bankkonton hos etablerade företag i Stockholmstrakten.
Även fastighetsmäklare och revisorer är inblandade.
Bankerna har avslutat konton
Den misstänkte affärsmannen nekar till brott men berörda banker som Nordea och SEB ska ha avslutat konton efter att härvan kommit upp till ytan.
Läs även: Razzia mot rysk oligark – penningtvätt i Tyskland
Läs även: EU vill ha anti-penningtvättsregler för kryptovalutor
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.
ANNONS
Prova gratis i 30 dagar – fakturera och bokför direkt i molnet med Mineko
Mineko är ett prisvärt bokföringsprogram till soloföretagare med en omsättning under tre miljoner. Mineko har endast en prisnivå, inga påbyggnadspaket eller finstilta villkor. Prova gratis i 30 dagar, därefter 49kr/mån.
Prova gratis i 30 dagar
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS