Ekonomisk brottslighet kostar samhället multum. Nu har Ekobrottsmyndigheten fått korn på två män som tillsammans ska ha tvättat 76 miljoner kronor via flera olika bolag.
Åtal: Misstanken – 76 miljoner har tvättats
Det är inte länge sedan Finansinspektionen meddelade att Swedbanks rutiner kring att förebygga penningtvätt skulle undersökas.
”Finansiell brottslighet är ett internationellt problem som hotar både samhället och det finansiella systemet”, säger Petra Bonderud, enhetschef för riskanalys och penningtvättstillsyn hos Finansinspektionen.
Misstänks ha tvättat 76 miljoner kronor
Under tisdagsmorgonen meddelade Ekobrottsmyndigheten nyheter i ett annat misstänkt penningtvättärende: De två män som Skatteverket i maj 2025 uppmärksammade Ekobrottsmyndigheten kring åtalas nu för omfattande ekonomisk brottslighet.
Myndigheten hade då granskat ett bemanningsbolag som misstänktes vara ett så kallat fakturaskrivande bolag utan egentlig verksamhet. Under Ekobrottsmyndighetens fortsatta utredning framkom ytterligare misstänkta transaktioner och fler bolag identifierades.
”Penningtvätt med komplexa upplägg där stora summor pengar tvättas har blivit kärnan i den kriminella ekonomin och har en central betydelse för grov organiserad ekonomisk brottslighet. Det vi misstänker här är att de åtalade har tvättat stora summor pengar för att möjliggöra bland annat betalning av svart arbetskraft och dölja pengarnas ursprung”, säger Nils Råby, statsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, i ett pressmeddelande.
Kontrollerade åtta bolag genom målvakt
En av de två männen åtalas för grov näringspenningtvätt och flera fall av grovt bokföringsbrott. Enligt åtalet ska han ha kontrollerat flera olika bolag och hanterat betalningar på sammanlagt 76 miljoner kronor. När mannen greps påträffades 24 mobiltelefoner samt cirka 250 000 kronor i kontanter.
”Den huvudtilltalade misstänks ha kontrollerat åtta bolag genom att använda målvakters bank-id. Genom att analysera de olika positioneringarna kunde vi sedan knyta honom till målvakternas bank-id i bolagen och se hur pengar slussades mellan bolagen eller vidare till ett bolag i Kina”, säger Nils Råby.
Den andra mannen åtalas för grovt bokföringsbrott i de bolag där personen varit formell företrädare.
I samband med åtalet yrkar åklagaren på förverkande av 4,3 miljoner kronor som tagits i beslag från de aktuella bolagen. Medlen bedöms ha varit föremål för penningtvätt. Därutöver yrkas företagsbot om totalt 20 miljoner kronor samt förverkande av brottsvinst, utvidgat förverkande och näringsförbud.
Läs mer: Skatteverket utreder ekobrott med AI
Över 100 miljarder i omsättning
I en intervju med SVT menar Rikard Jermsten, generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten, att ekonomisk brottslighet uppskattas omsätta mellan 100 och 150 miljarder kronor årligen i Sverige, och det finns ett stort mörkertal.
”Utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten går åt fel håll. Hela samhället behöver nu bygga motståndskraft”, säger Rikard Jermsten.
