Den svenska storbanken brister i att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering, enligt Litauens centralbank.
Swedbank varnas för penningtvätt
Ola Söderlund
Uppdaterad: 15 feb. 2018Publicerad: 15 feb. 2018
ANNONS
Mest läst i kategorin
ANNONS
Det här framkom när den litauiska centralbanken i höstas genomförde en kontroll, rapporterar TT.
Enligt centralbanken i Litauen är det Swedbanks interna system som inte håller måttet, därför har Swedbank nu krav på sig att åtgärda bristerna, framgår det i ett pressmeddelande från Swedbank, som alltså refereras av nyhetsbyrån TT.
Varningen som nu utfärdats är enligt telegrammet den lägsta graden av sanktion från Litauens centralbank, som fungerar som tillsynsmyndighet på området.
I maj förra året berättade Dagens PS att Swedbank var i blåsväder i ett grannland till Litauen. Arga kunder i Estland rasade då mot Swedbank och krävde i en stämning över 100 miljoner kronor efter en bedrägerihärva.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS