Nordea i stor skatteskandal – "allvarligt för ryktet"

När den så kallade Panamaläckan avslöjades svor Nordea på att storbanken inte var inblandad.

Men nu visar dokument som danska Extra-Bladet tagit del av raka motsatsen.

“Enligt danska skattemyndigheter har banken inte bara bidragit till skattebedrägerier, utan också fungerat som en ‘mastermind’ i ett systematiskt och listigt upplägg som bara syftade till att lura den danska statskassan på miljontals kronor”, berättar tidningen.

Nordea, som är Nordens största bank, krävs på 146 miljoner danska kronor av Skatteverket i Danmark.

Nordea har lagt locket på om skattehärvan

Redan i november förra året riktades stämningen mot banken med säte i Helsingfors (tidigare Stockholm), men man har förhandlat i tysthet med Skatteverket i det känsliga ärendet.

På så vis har Nordea, fram till nu, lyckats undkomma att hängas ut offentligt för sin roll i de så kallade Panamadokumenten och där miljontals kronor i hemlighet uppges ha slussats till skatteparadis med hjälp av den inrättade advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama och bulvaner som agerat bolagsföreträdare utåt sett, enligt Extra-Bladet.

I centrum för skatteflykten står bankens numera stängda filial i Luxemburg – där några av bankens rikaste varit kunder – och enligt artikeln ombads den danska polisens nationella specialbrottsenhet att i december i fjol utreda de tidigare förehavandena på bankens Luxemburg-avdelning.

Men det rör sig inte bara om ett ärende, förutom civilrättsliga krav från danska staten kan Nordea även bli föremål för straffrättsliga påföljder som en följd av polisanmälan, enligt Extra-Bladet.