Trustly straffas med 130 Mkr i sanktionsavgift

I ett pressmeddelande berättar Finansinspektionen, FI, att myndigheten ger betaltjänsten Trustly men även ClearOn sanktionsavgifter på 130 respektive 14 miljoner kronor.

Sanktionsavgifterna är förenade med varningar.

FI:s utredning visar att Trustly inte lyckats uppfylla centrala delar när det gäller regelverket om penningtvätt, skriver tillsynsmyndigheten.

“Bristerna har varit allvarliga och har funnits inom företagets största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism”, heter det.

Erik Thedéen om straffet mot Trustly

Trustly åläggs att åtgärda bristerna för att hindra penningtvätt och terrorfinansiering.

“Trustlys roll i betalkedjan, mellan spelbranschen och ett stort antal banker, ger företaget förutsättningar att se flöden som inte är möjligt för andra aktörer. Ett företag som har valt snabbhet och enkelhet som sin affärsidé i spelbranschen behöver göra ett grundligt jobb för att motverka penningtvätt. Så har inte varit fallet när vi har undersökt dem”, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Tillsammans med FI:s chefsjurist Eric Leijonram kommenterar Erik Thedéen beslutet under en pressträff i eftermiddag.

Den äger rum klockan 15 och direktsänds på Finansinspektionens hemsida: fi.se.

Läs även: Trustly säger upp var tionde anställd – 120 får gå