Europeiska banker betalade över 16 miljarder dollar i sammanlagda böter under perioden 2012-2018 relaterat till penningtvätt och brott mot handelssanktioner.

Då fler granskningar pågår löper bankerna ekonomiska och operationella risker men även risker kopplat till anseende. Det konstaterar Moodys i en bankrapport.

ANNONS
ANNONS

”I vissa fall har tillsynsmyndigheter erbjudit bankerna uppskjutna åtal i utbyte mot en period av ytterligare tillsyn där bankerna måste förbättra sina regelverk för riskhantering och styrning. Detta innebär vanligtvis ihållande och storskaliga investeringar i bankernas regelefterlevnads- och operationella funktioner som även om de är kreditpositiva kan slå på lönsamheten”, konstaterar Sean Marion, på Moodys.

Danske Bank och Swedbank utreds nu av amerikanska myndigheter och preliminära utredningar pågår även i andra nordiska banker, enligt Moodys.