Flera källor uppger för Dagens Industri att det bland de tio misstänkta i utredningen av Danske Bank finns minst en som även har varit anställd i Swedbank, och samtliga källor pekar ut samma person.
Nya avslöjanden i penningtvättshärvor
Mest läst i kategorin
Den personen är också en av de 26 som anmäldes av finansmannen Bill Browder.
Hälften av de tio finns med i den brottsanmälan, med 26 namngivna Danske Bank-anställda, som Bill Browder i fjol lämnade in till estniska myndigheter.
Estnisk polis grep i december förra året tio personer med anledning av utredningen av den stora penningtvättshärvan i Danske Bank. Samtliga är tidigare anställda som från insidan misstänks ha varit delaktiga i systematisk penningtvätt av totalt motsvarande 3 miljarder kronor.
Senaste nytt
CONVENDUM BIG OFFICE – ökar trivseln på arbetsplatsen
CONVENDUMs olika Big Office-lösningar lockar några av landets främsta bolag. Fördelarna är många, bland annat kan trivseln bland medarbetare öka. Söker du efter en flexibel och kostnadseffektiv kontorslösning? Kontakta oss idag! Stora kontor för stora företag | CONVENDUM
Tänk inte mer på bokföringen (än du behöver)
Byt till Fortnox för en bokföring uppdaterad i realtid, som gör företagslivet smartare.