Ytterligare fem personer är nu åtalade i den storskaliga härvan där pengar misstänks ha tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter.
Kvintett åtalas i gigantisk penningtvättshärva
Ola Söderlund
Uppdaterad: 02 juni 2025Publicerad: 02 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
De nya åtalen riktas alltså mot en kvintett i Södertäljeområdet och väcktes förra veckan, berättar Dagens Juridik.
Sedan tidigare står ett 20-tal personer åtalade för inblandning i penningtvättshärvan som beskrivs som megastor.
Kammaråklagare Alexander Malmgren säger till tidningen att de nya åtalen har “nära kopplingar” till den redan uppmärksammade brottsligheten.
Brotten kopplas till kriminella nätverk
De nu åtalade personerna misstänks bland annat för grova penningtvättsbrott, grova bokföringsbrott, grova skattebrott och grovt näringspenningtvätt. De misstänkta brotten uppges ha kopplingar till kriminella nätverk och ska ha ägt rum mellan 2019 och 2022.
Både Ekobrottsmyndigheten (EBM och Skatteverkets brottsutredande enhet (BUE) har medverkat i utredningen.
“De kriminella har hittat ett finurligt sätt att tvätta sina brottsvinster genom att utnyttja vårt skattesystem och olika system- och kontrollbrister. Förhoppningsvis kan de här åtalen ge ökad förståelse för hur de kriminella med experthjälp från så kallade möjliggörare, lyckas tvätta sina pengar och utnyttja våra välfärdssystem så att luckorna kan täppas igen i framtiden”, säger Daniel Larson, statsåklagaren som lett insatsen, till Dagens Juridik som tillägger att två av de nu åtalade männen även misstänks för att ha bedrivit omfattande affärsverksamhet som varken varit registrerad eller bokförd.
ANNONS
Senaste nytt
Åklagaren yrkar på miljoner i företagsbot
Det rör sig enligt förundersökningen om bland annat låne- och spelverksamhet och omfattande handel med kryptovalutor.
ANNONS
För detta yrkar åklagarna på att de två männen ska betala tre miljoner kronor vardera i företagsbot.
Enligt kammaråklagare Alexander Malmgren har duon “agerat som bankirer och finansiärer i den undre världen”.
De båda männen ska, säger han, ha anlitats av kriminella nätverk i Södertälje- och Stockholmsområdet för att tvätta pengar.
Kräver att egendom för 25 miljoner förverkas
I stämningsansökan som nu lämnats in begär åklagarna, enligt Dagens Juridik, att egendom till ett värde av mer än 25 miljoner kronor ska förverkas.
Talen om självständigt förverkande förs också vid sidan av detta mot en kvinna som är närstående till en av männen och som är delägare i en fastighet som misstänks ha köpts genom ett kreditbedrägeri mot en bank.
Läs även: Nätverken bakom pengatvätten – gängledare berättar Dagens PS
Läs också: Finanstoppar lurade äldre – döms till flera års fängelse Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Ola Söderlund
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS