Interna utredare larmade om stora kryptotransaktioner till terrorklassade organ i Iran. Sedan ska flera ha fått sparken.
Larmet infrån Binance: Skickade krypto till Iran
Världens största kryptobörs Binance står mitt i en ny storm. Interna utredare ska ha upptäckt att cirka 1,7 miljarder dollar i kryptovaluta flutit från Binance‑konton till iranska aktörer med kopplingar till terrorgrupper, enligt uppgifter granskade av The New York Times och Wall Street Journal.
Upptäckten ska ha gjorts under 2024–2025 och rapporterats uppåt i ledningen. Men kort därpå fick flera av dem som gjort fynden lämna företaget, enligt uppgifter i The Guardian som New York Times refererar till.
Flera skandaler
Det rör sig om åtminstone två konton som var kopplade till dessa transaktioner. Ett av dem tillhörde en leverantör till Binance, uppger källorna. Dessutom ska personer i Iran ha fått tillgång till över 1 500 konton på plattformen.
Bakgrunden är en rad skandaler för Binance. Redan 2023 erkände företaget att man brutit mot amerikanska penningtvätts‑ och sanktionslagar och betalade då över fyra miljarder dollar i böter som del av en uppgörelse med amerikanska myndigheter.
Läs mer: Binance: Penningtvätten ingen vill kännas vid (Dagens PS)
I samband med det lovade Binance att kraftigt förbättra sina kontroller och öka fokus på regelefterlevnad.
De interna utredarna, som hade erfarenhet av att spåra finansiell brottslighet, analyserade transaktioner och upptäckte mönster som kopplade två Binance‑konton till iranska enheter som amerikanska myndigheter anser vara terrorrelaterade.
Bland dessa figurerade Irans revolutionsgarde och miliser som är knutna till Iran i Jemen, som Houthis, uppger Wall Street Journal.
När teamet rapporterade sina fynd internt på hösten 2025 ska flera av dem inom några veckor ha blivit avskedade eller suspenderade. Företaget angav att det handlade om ”brott mot interna protokoll” relaterade till hantering av kunddata.
Förnekar påståenden
Binance har förnekat att någon anställd har fått sparken för att ha tagit upp regelefterlevnad eller eventuella sanktionsbrott. I ett uttalande sade en talesperson att utredningen fortsatte och att man inte funnit bevis för att sanktioner faktiskt hade brutits.
”Alla påståenden om att Binance medvetet tillåtit aktiviteter som bryter mot sanktioner att fortsätta utan kontroll är felaktiga och ärekränkande”, sa företagsrepresentanten som kommenterade fallet till sajten The Block.
Läs mer: FTX stämmer Binance och ”CZ” på 1,8 miljarder dollar (Dagens PS)
Företaget har enligt samma uttalande stängt de konton som identifierades och meddelat relevanta myndigheter om de misstänkta transaktionerna.
Binance framhåller också att exponeringen mot iranska börser har minskat kraftigt under de senaste åren. Det som en del av satsningen på att förbättra sina system för att upptäcka och stoppa olaglig aktivitet.
Utredningen och de interna spänningarna har sammanfallit med att flera högt uppsatta chefer för regelefterlevnad lämnat Binance den senaste tiden.
Bland dem finns chefer för sanktioner och andra viktiga roller inom avdelningen för regelefterlevnad. Även bolagets högsta chef för regelefterlevnad sägs ha diskuterat att lämna företaget.
Oklart om skälen
Det är ännu oklart exakt varför de anställda som gjorde upptäckten fick disciplinära åtgärder riktade mot sig. En del av förklaringen från Binance är att det rörde sig om hantering av känslig data. Alltså inte kritik mot systemens effektivitet.
Kritiker menar att avslöjandena väcker nya frågor om hur långt Binance verkligen har kommit i sin omställning efter 2023‑uppgörelsen. Men även om bolaget kan lita på att interna kontroller fungerar som utlovat.
Samtidigt fortsätter börsen att understryka sina förbättrade rutiner för regelefterlevnad och sitt samarbete med internationella myndigheter.
