FI undersöker Swedbank kring penningtvätt

Det är bara en månad sedan rubrikerna talade om att Swedbank äntligen kunde pusta ut. Då handlade det om att det amerikanska justitiedepartementet lade ned sin utredning om penningtvätt – och gjorde de tutan åtgärder.

Beskedet beskrevs som ett glädjebesked som skulle öppna både för kursrally och rekordutdelningar.

Kursrallyt annonserades och rekordutdelningen ligger på bordet – men nu kommer beskedet som tvingar Swedbank att hålla igen lite och det kommer från Finansinspektionen, som vill undersöka Swedbank kring penningtvätt och kundkännedom.

Räkna med rally – USA släpper utredning om Swedbank. Dagens PS

”Har en central roll”

Den finansiella sektorn är naturligtvis ett nav när det gäller ekonomisk brottslighet.

Sektorn har därmed även en central roll i att hindra att brottsvinster kan tvättas renas och sedan omsättas i det legala finansiella systemet.

För Finansinspektionen är det under 2026 en prioriterad fråga att arbeta med att kontrollera hur banker och andra finansiella företag hindras att deras egen verksamhet utnyttjas för finansiell brottslighet.

Det gäller inte bara penningtvätt utan även exempelvis finansiering av terrorism.