Den schweiziska banken Credit Suisse gav 2020 finansbolaget Greensill Capital ett stort nödlån som delvis hade bluffakturor som säkerhet.
Credit Suisse accepterade bluffakturor som säkerhet
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 12 dec. 2022Publicerad: 12 dec. 2022
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Greensill Capital räknade Storbritanniens forne premiärminister David Cameron som senior rådgivare och fick i oktober 2020, fem månader innan sin kollaps, ett nödlån från Credit Suisse, det rapporterar Financial Times.
Inte gjort affärerna på fakturorna
Nödlånet på 140 miljoner dollar, motsvarande nästan 1 445 miljoner kronor med dagens kurs, var delvis baserat på fakturor till företag som förnekar att de gjort de affärer som fakturorna anger.
Enligt dokument som Financial Times sett utgjordes en del av säkerheten för lånet av fakturor utfärdade av Liberty Commodities och sålda till Greensill.
Flera av de parter som nämns på fakturorna har dock sagt till Financial Times att de inte har gjort några affärer med Liberty Commodities.
ANNONS
Senaste nytt
Misslyckad riskhantering hos banken
Att misstänkta fakturor kunde användas som säkerhet påtalar Credit Suisses misslyckade riskhantering och väcker frågor om praxis hos Greensill och Liberty.
Liberty Commodities är en del i stålmagnaten Sanjeev Guptas GFG Alliance, som nu undersäks av den brittiska bedrägerimyndigheten Serious Fraud Office samt av fransk poolis, för misstänkt penningtvätt och bedrägeri.
ANNONS
Hade varnat finansbolaget
Financial Times har sett fakturor från sju företag som Liberty Commodities sålt till Greensill.
Fyra företag, Cargill, Mitsui Bussan Metals, Toyota Tsusho Asia Pacific och Itochu Singapore säger till tidningen att de inte har några uppgifter om transaktioner med Liberty.
Det japanska handelshuset Itochu säger att Greensills administratör Grant Thornton kontaktade dem i mars 2021, för att verifiera en av fakturorna.
Itochu säger att de svarade att de inte hade några uppgifter om transaktionen hos sitt dotterbolag i Singapore samt att de även kollat med andra dotterbolag i regionen men att det inte fanns någon affärstransaktion.
Banken hade varnats
Credit Suisse accepterade fakturorna som säkerhet trots att en av deras största kunder, Trafigura, hade varnat dem för att Liberty Commodities verkade ha skaffat finansiering via Greensill med en misstänkt faktura.
Trots de tvivelaktiga säkerhetena har lånet på 140 miljoner dollar betalats tillbaka då Credit Suisse hade andra Greensill-tillgångar som säkerhet, bland annat 50 miljoner dollar i kontanter.
ANNONS
Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.
Läs mer: Credit Suisse rapporterar ännu en miljardförlust
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.
Annika Hjerpe
Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
