Swedbanks utredning av penningtvätt som utförts av advokatfirman Clifford Chance har hittat transaktioner för sammanlagt cirka 4,8 miljoner dollar som troligen utgör sanktionsbrott i USA. Det framgår av ett pressmeddelande.
Utredningen blottar trolig penningtvätt för jättebelopp
Finwire
Uppdaterad: 11 mars 2020Publicerad: 11 mars 2020
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det handlar om totalt 586 transaktioner varav 95 procent är kopplade till perioden 2015-2016.
”Totalt 508 av dessa transaktioner utgör löneutbetalningar och kostnader för drift av ett fartyg vars ägare och operatör är baserade på Krim och som använde Swedbank i Baltikum. Krim är föremål för omfattande amerikanska sanktioner”, skriver banken.
Clifford Chance har tittat på alla transaktioner i amerikanska dollar från Swedbanks dotterbolag i Estland, Lettland och Litauen, genomförda i det amerikanska finansiella systemet under perioden 22 mars 2014 till 22 mars 2019. En femårsperiod är vald mot bakgrund av de preskriptionsregler som gäller för OFAC-regelverket.
OFAC är en amerikansk myndighet som kontrollerar efterlevnad av sanktioner.
Swedbank ska rapportera transaktionerna till OFAC som får ta ställning om eventuell påföljd, uppges det.
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
