Federala åklagare har åtalat en krypto-vd för penningtvätt i storleken 5,1 miljarder kronor, kopplad till ryska banker.
Anklagas för penningtvätt på 5,1 miljarder
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 juni 2025Publicerad: 10 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Det är federala åklagare i Brooklyn som nu åtalat grundaren av ett USA-baserat företag för utbetalningar i kryptovaluta.
Enligt åklagarna har företaget och dess vd drivit ett ”sofistikerat system för internationell penningtvätt” och via det flyttat över motsvarande 4,8 miljarder kronor i överföringar som bland annat inkluderar ryska banker under sanktioner från väst, skriver CNBC.
Bolagets vd Jurij Gugnin är en 38-årig rysk medborgare bosatt på Manhattan. Under måndagen greps han, ställdes inför rätta samma dag och häktades utan möjlighet till frigivning mot borgen, i väntan på rättegång.
Finanspolisen larmar – ryska nätverk utnyttjar svenska banker. Dagens PS
Åtalas på 22 punkter
Gugnin står nu inför ett åtal i 22 punkter där han anklagas för bankbedrägerier, brott mot amerikanska sanktioner och exportkontroller, penningtvätt och underlåtenhet att implementera lagstadgade regelverk mot penningtvätt.
”Den åtalade är anklagad för att ha förvandlat ett kryptovalutaföretag till en hemlig pipeline för smutsiga pengar, och förflyttat över en halv miljard dollar genom det amerikanska finanssystemet för att hjälpa sanktionerade ryska banker och ryska slutanvändare att förvärva känslig amerikansk teknologi”, säger Trump-regimens John Eisenberg i ett uttalande.
Finansinspektionen: “Så kan vi stoppa den kriminella ekonomin”. Dagens PS
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
Dolt ursprung och syften
Enligt åklagarna har Gugnin använt sina företag, Evita Investments och Evita Pay, för att hantera cirka 530 miljoner dollar, motsvarande 5,1 miljarder svenska kronor, i betalningar där han dolt ursprunget till pengarna och syftet med betalningarna.
Från juni 2023 till och med januari 2025 påstås Gugnin ha kanaliserat pengarna via amerikanska banker och börser för kryptovaluta, främst med hjälp av tether, en brett använd dollarkopplad stablecoin.
Bland bolagens klienter finns personer och företag med kopplingar till sanktinerade ryska institutioner som Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff och det statligt ägda kärnkraftsföretaget Rosatom, enligt åklagarna.
Har ljugit för bankerna
Gugnin ska, för att dölja sin verksamhet, ha lämnat bristande uppgifter om volymer, förfalskat dokumentation och ljugit för banker och tillgångsplattformar om sina kopplingar till Ryssland.
Enligt åklagarna har Gugnin använt skalkonton och förfalskat fakturor samt digitalt raderat identiteter hos sina ryska samarbetspartners.
Utredarna hänvisar även till internetsökningar som indikerar att Gugnin vetat att han var under granskning.
Gugnin ska ha googlat frågor som ”hur man vet om det finns en utredning mot en” och ”påföljder för penningtvätt i USA”, något som väl inte direkt ger bilden av en brottsling i den yppersta eliten.
ANNONS
Kopplingar till Ryssland och Iran
Enligt USA:s justitiedepartement har Gugnin haft och upprätthållit direkta kopplingar till personer inom Rysslands underrättelsetjänst och till tjänstepersoner i Iran.
Han anklagas även för att ha hjälpt till att exportera känslig amerikansk teknik till ryska kunder.
Om Jurij Gugnin döms för bankbedrägerierna riskerar han ett maxstraff på 30 års fängelse. Skulle han fällas på alla åtalspunkter kan ryssen få ett straff som är betydligt längre än hans livstid.
Till sist noterar CNBC att Gugnin förra hösten var en av profilerna i en artikel i Wall Street Journal, som handlade om förmögna hyresgäster på Manhattan.
Enligt artikeln betalade ryssen då 19 000 dollar i månaden för sin lägenhet, en utgift allt tyder på att han inte behöver bekymra sig för framöver.
Skar fingret av kidnappad kryptomiljonär. Dagens PS
Investeringarna i krypto rusar – når högsta nivån någonsin. Dagens PS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS