Rysk miljardärs lyxvillor i Frankrike under lupp

Bekämpar organiserad brottslighet

Utredningen leds av en åklagarmyndighet i Paris kallad Junalco och som ansvarar för att bekämpa organiserad brottslighet.

Enligt insatta personer undersöker myndigheten de finansiella flöden som möjliggjort för Gulnara Kerimova, 32, att förvärva de företag som äger de fyra villorna i “Miljardärsbukten” i Cap d’Antibes.

Rapport från anti-penningtvättsorganisation

Enligt de insatta personerna använder sig nu Julanco-åklagarna av en rapport från i juni av Frankrikes anti-penningtvättsorganisation Tracfin.

Enligt den rapporten spenderade Gulnara Kerimova 268 miljoner euro, drygt 2 924 miljoner kronor, på att ta över ägarstrukturen med pengar som i huvudsak kom från hennes bror Said Kerimov, det har Mediaport rapporterat.

Svårt knyta villorna till Suleiman Kerimov

Även Suleiman Kerimovs medarbetare Alexander Studhalter sanktionerades av USA för två veckor sedan, han använde tidigare ett schweiziskt bolag för ägandet av de fyra lyxvillorna.

Trots att Kerimov finns med på EU:s sanktionslista finns inte de fyra villorna med på Frankrikes lista över frysta fastigheter och det visar på den svårighet myndigheterna haft att knyta lyxvillorna till honom.

Ägde majoritetsandel i guldbolag

Advokaten Nikita Sichov, som representerar Familjen Kerimov, försöker vifta bort alla försök från franska jurister att åter se över familjens förehavanden och menar att fastigheternas ägarbyte är väl känt för franska myndigheter.

“Tracfin-rapporten du hänvisar till handlar om en omstrukturering som genomförts i fullständig öppenhet med de behöriga organen för att följa alla gällande regler,” säger Nikita Sichov till Bloomberg.

Fram till tidigare i år hade familjen Kerimov en majoritetsandel i Rysslands största guldgruvbolag Polyus PJSC, men i maj lämnade familjen bolaget.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Beslagtagna lyxyachter kostar skattebetalare miljoner