Miljonböter för Swedbank – bröt mot sanktioner

Enligt en uppgörelse ska banken betala motsvarande 37 miljoner kronor för sanktionsbrott till den amerikanska myndigheten Ofac.

Bakgrunden är transaktioner till Baltikum mellan 2015 och 2015 som var kopplat till ett sanktionerat fartyg på Krimhalvön och rörde löneutbetalningar och andra betalningar.

Fartyget var satt under amerikanska sanktioner och totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.

Swedbank: Ser allvarligt på det som hänt

Den svenska storbanken kommunicerade i våras att 40 miljoner kronor avsatts för en uppgörelse med Ofac gällande bristerna.

Banken anmälde bristerna på eget bevåg och har nu accepterat uppgörelsen för brott mot regelverket.

“Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken”, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd på Swedbank, i pressmeddelandet.

Utredningarna kring Swedbank agerande fortsätter och utförs av Department of Justice (DOJ), Securities and Exchange Commission (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS).

Vad dessa utredningar mynnar ut i eller vad de finansiella konsekvenserna blir för Swedbank kan banken inte bedöma i nuläget.

Läs även: Nu döms Swedbank till dryga böter – kunder utsatta