FI ger kryptobolag böter på 2 miljoner

Finansinspektionen slår fast att Goobit haft brister i arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering.

Därför åker kryptobolaget nu på en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.

Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn, konstaterar att företaget inte gjort tillräckligt för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering.

FI ser “strängt på överträdelserna”

“Handel med kryptotillgångar medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför krävs det särskilt kraftfulla åtgärder vid den typ av verksamhet som Goobit driver”, säger hon i ett FI-pressmeddelande.

Varken för kryptovalutan bitcoin eller ether har Goobit, enligt Fi, gjort någon bedömning av riskerna.

På samma sätt har kryptobolaget inte gjort någon riskbedömning av kunderna.

“Det finns sammantaget anledning att se strängt på överträdelserna”, anser tillsynsmyndigheten.

Läs även: FI granskar Goobit och Safello för penningtvätt