Uppdrag granskning i SVT berättar om kvinnan, Leticia Montoya, som sitter i styrelsen för 11.000 bolag kopplade till advokatfirman i Panama, som är spindeln i nätet när förmögna personer runt om i världen gömt pengar i skatteparadis genom avancerade upplägg med brevlådeföretag.

ANNONS

Själv vet kvinnan – som i tv-reportaget står i rampljuset – ingenting. Hon kan inte svara på några frågor alls om bolagen, hon får bara betalt för att juridiskt stå som registrerad ägare för bolagen.

Men för Nordea har hon, rapporterar SVT:s UG, haft en avgörande betydelse när banken hjälpt förmögna kunder att dölja kapital i skatteparadis. Flera av bolagen där hon på pappret står som juridiskt ansvarig har bidragit till att Nordea under sofistikerat hemlighetsmakeri och långtgående försök att sopa igen spåren kunnat låna ut pengar till en förmögen oligark, Serzjan Zjumasjev, som uppges ha ”nära band till envåldshärskaren Nursultan Nazarbajev” i Kazakstan.

SE INSLAGET OCH LÄS MER:”Hon företräder 11.000 bolag kopplade till Mossack Fonseca” (SVT Nyheter) »

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

ANNONS
ANNONS

Eller via Facebook!