ANNONS
ANNONS

Statens kasino bötfälls för penningtvätt

Statliga Casino Cosmopol har nyss fått böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Trots det får kasinot nu spellicens. (Foto: TT)

Statliga Casino Cosmopol tvingas böta åtta miljoner kronor för allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det här rapporterar TT.

Nyhetsbyrån skriver att Lotteriinspektionen anser att risken är stor att Casino Cosmopol utnyttjas för penningtvätt.

ANNONS
ANNONS

Bakgrunden är en granskning som visat att kasinot har brister i bland annat riskbedömning av kunder.

Bristerna finns inom dessa områden, enligt tillsynsmyndigheten:

• Riskbaserade rutiner.

• Riskbedömning av kunder.

• Affärsförbindelser och åtgärder för kundkännedom.

• Skyldighet att neka transaktioner.

• Dokumentation.

ANNONS
I denna artikel


ANNONS

ANNONS