Professor ifrågasätter FI:s agerande

Bakgrunden är tidningens avslöjande, som även Dagens PS uppmärksammat, att myndigheten stoppar sina egna utredare från att sanktioner utfärdas mot banker, som uppvisat allvarliga brister för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering.

Myndigheten hemligstämplar, enligt SvD Näringsliv, kritik av bankernas arbete mot penningtvätt.

Det har framkommit genom visselblåsare att  myndighetens penningtvättavdelning velat rikta skarp kritik mot SEB, Swedbank samt de fyra sparbankerna i Sörmland, Skåne, Alingsås och Varberg. Men trots utredarnas rekommendationer om sanktioner och har bankerna sluppit både böter och varningar. Kritiken har i stället dokumenterats i så kallade slutskrivelser på Finansinspektionen. Handlingarna har hemligstämplats och ingen utanför de berörda bankerna har fått ta del av innehållet.