Nordea slipper undan penningtvättsutredning

Det var Hermitage Capital Management (HCM), med Bill Browder i spetsen, som i oktober lämnade in en brottsanmälan. Formellt lämnades den in i Göteborg.

Anmälan avsåg bland annat omfattande misstänkt penningtvätt rörande kapital i Ryssland. Enligt anmälan har 175 miljoner dollar från bedrägerierna ”tvättats” genom att ha överförts till 365 bankkonton i Nordea i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Ekobrottsmyndigheten har med anledning av anmälan genomfört möten med brottsutredande myndigheter i Danmark, Norge och Finland varvid det har framkommit att motsvarande anmälningar skett även i dessa länder under hösten.

Myndigheten har endast granskat överföringarna som skett till svenska konton.

Detta innebär att Ekobrottsmyndigheten har bedömt de överföringar som skett till svenska Nordea-konton. Antalet överföringar som har skett till svenska konton är få och omfattar en mindre del av det totala beloppet. Samtliga pengaöverföringar till svenska Nordea-konton utom en har skett så lång tid tillbaka att de är preskriberade.

“Vad gäller den enstaka överföringen som inte är preskriberad har denna ägt rum i april 2014 och skall bedömas utifrån då gällande straffbestämmelse om så kallat penninghäleri. Därvid görs bedömningen att omständigheterna kring överföringen inte utgör tillräcklig grund för att det skall anses föreligga anledning att anta att någon på Nordea begått brott”, uppger myndigheten.