Danske Bank utreds för penningtvätt

Danska motsvarigheten till EBM inleder en brottsundersökning av Danske Bank mot bakgrund av flera klagomål om att den estniska verksamheten har använts för pengatvätt.

Det rapporterar Bloomberg News.

”Jag kan bekräfta att vi, vid enheten för ekonomisk brottslighet, nu har öppnat en undersökning som syftar till att bygga ett brottmål mot Danske Bank för att ha brutit mot penningtvättslagar”, uppger statsåklagaren Morten Niels Jakobsen i ett uttalande.

De danska åklagarna har följt fallet väldigt nära under en längre tidsperiod, på grund av fallets mycket allvarliga karaktär och omfattning

Bill Browder som är vd för Hermitage Capital lämnade under förra månaden in en kriminell anklagelse mot Danske Bank avseende grov oaktsamhet och penningtvätt.